Conocer al cliente
Identidad, beneficiarios finales, experiencia y capacidad legal son la base del expediente.
Entender el activo o proyecto
La revisión combina documentos, información financiera y, cuando corresponde, validación física o técnica.
Evaluar riesgos
Se identifican inconsistencias, restricciones, sanciones, conflictos y dependencias que podrían impedir la operación.
Definir una ruta
El resultado no garantiza financiamiento. Sirve para decidir si existe un camino viable y qué condiciones deben cumplirse.